مقدمة

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) الإعلان عن نتائج الجمعية العامة العادية التاسعة والذي عقد يوم الخميس 17/09/1442ه الموافق 29/04/2021م في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة

مقر الشركة بمدينة جدة - عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

1442-09-17  الموافق 2021-04-29

وقت انعقاد الجمعية العامة

21:30

نسبة الحضور

 %44

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1.باسم عبدالله عالم (رئيس مجلس الإدارة)

2. خالد عبدالله الدبل (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3.عبدالعزيز عبدالرحمن العوهلي

وقد اعتذر عن الحضور كل من:

1. وفاء هاشم زواوي

2. خالد محمد زاهد

3.خلود عبدالرحمن الدبل

4. يوسف عبدالله الراجحي

5. علاء الدين رياض سامي

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها

1.خالد عبدالله الدبل (عضو لجنة المراجعة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

2. باسم عبدالله عالم (رئيس لجنة الاستثمار)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

1- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

2-الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

4- الموافقة على تعيين (كيه بي ام جي) كمراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2022م والعام المالي 2023م والعام المالي 2024م ومقابل إجمالي أتعاب سنوية كالآتي:

1. 535  ألف ريال عن سنة 2022م

2. 545  ألف ريال عن سنة 2023م

3. 556  ألف ريال عن سنة 2024م

5- الموافقة على صرف مبلغ 3,160,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

6- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ خالد بن عبدالله الدبل (مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 12/07/2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 20/06/2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ مفضل بن عباس علي (من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 12/07/2020م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

7- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 21/06/2021م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 20/06/2024م وعددهم ثمانية أعضاء وفقاً للنظام الأساسي للشركة وهم طبقاً لترتيب الأصوات التي حصلوا عليها:

1.عبدالله جار الله إبراهيم السعوي

2. محمد عبدالعزيز فهد الغنام

3. عبدالرحمن حسن ياسين بخيت

4. مقعد عبدالله عبدالمحسن الخميس

5.يوسف عبدالله عبدالعزيز الراجحي

6. خالد عبدالله خالد الدبل

7.احمد عبداللطيف احمد البراك

8. باسم عبدالله عبدالرحمن عالم

8- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 21/06/2021م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 20/06/2024م، وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة بالشركة المتحدة الدولية للمواصلات، علماً أن المرشحين هم التالية أسماؤهم:

1. خالد بن عبدالله الدبل (عضو من المجلس)

2. خالد بن أحمد رفعت (عضو من خارج المجلس)

3. سامر بن سعود سمان (عضو من خارج المجلس)

9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

10-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2020م بواقع 1.25ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 12.5% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 88,958,335 ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة إحدى شركات مجموعة الزاهد القابضة والتي لعضوي مجلس الإدارة م/ وفاء هاشم زواوي -عضو غير تنفيذي- أ/ علاء الدين رياض سامي -عضو غير تنفيذي- مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير سيارات. علماً أن التعاملات لعام 2020م بلغت 64,000 ريال ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذا العقد.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومكتب د/ باسم بن عبدالله عالم ومشاركيه للاستشارات القانونية والمحاماة والتي لرئيس مجلس الإدارة د/ باسم بن عبدالله عالم -عضو غير تنفيذي- مصلحة مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد لتقديم الخدمات الاستشارية والقانونية للشركة لعام 2021م وقيمة العقد 1,200,000 ريال، ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذا العقد.

13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومكتب د/ باسم بن عبدالله عالم ومشاركيه للاستشارات القانونية والمحاماة والتي لرئيس مجلس الإدارة د/ باسم بن عبدالله عالم -عضو غير تنفيذي- مصلحة مباشرة فيها، وهو عبارة عن أعمال وخدمات قانونية أخرى غير مشمولة في نطاق عقد الخدمات الاستشارية للشركة، علماً أن التعاملات لعام 2020م بلغت 507,000 ريال ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذه الأعمال.

14-عدم الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة أ/علاء الدين رياض سامي في عمل منافس لأعمال الشركة.

15- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م