مقدمة

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا (Covid-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره فقد تقرر عقد الجمعية العامة العادية التاسعة بمشيئة الله في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً يوم الخميس 17/09/1442هـ الموافق 29/ 04 /2021م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة

مقر الشركة بمدينة جدة - عن طريق وسائل التقنية الحديثة

رابط بمقر الاجتماع

www.tadawulaty.com.sa

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

1442-09-17 الموافق 2021-04-29

وقت انعقاد الجمعية العامة

21:30

حق الحضور

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه

جدول أعمال الجمعية

1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 /12 /2020م.

2-التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 /12 /2020م.

3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 /12 /2020م.

4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2022م والعام المالي 2023م والعام المالي 2024م، وتحديد أتعابهم.

5- التصويت على صرف مبلغ 3,160,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2020م.

6-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ خالد بن عبدالله الدبل (مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 12 /07 /2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 20 /06 /2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ مفضل بن عباس علي (من خارج المجلس) على أن يسري التعين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 12 /07 /2020م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)

7- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 21 /06 /2021م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 20 /06 /2024م (مرفق السير الذاتية).

8- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 21 /06 /2021م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 20 /06 /2024م وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة بالشركة المتحدة الدولية للمواصلات، علماً أن المرشحين هم التالية أسماؤهم: (مرفق سيرهم الذاتية) (مرفق لائحة عمل لجنة المراجعة).

1.  أ/ خالد بن عبدالله الدبل

2.  أ/ خالد بن أحمد رفعت

3. أ/ سامر بن سعود سمان

9- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

10- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2020م بواقع 1.25 ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 12.5% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 88,958,335 ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية. (مرفق).

11- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة إحدى شركات مجموعة الزاهد القابضة والتي لعضوي مجلس الإدارة م/ وفاء هاشم زواوي -عضو غير تنفيذي- أ/ علاء الدين رياض سامي -عضو غير تنفيذي- مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير سيارات. علماً أن التعاملات لعام 2020م بلغت 64,000 ريال ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذا العقد. (مرفق)

12- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومكتب د/ باسم بن عبدالله عالم ومشاركيه للاستشارات القانونية والمحاماة والتي لرئيس مجلس الإدارة د/ باسم بن عبدالله عالم -عضو غير تنفيذي- مصلحة مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد لتقديم الخدمات الاستشارية والقانونية للشركة لعام 2021م وقيمة العقد 1,200,000 ريال، ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذا العقد. (مرفق)

13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومكتب د/ باسم بن عبدالله عالم ومشاركيه للاستشارات القانونية والمحاماة والتي لرئيس مجلس الإدارة د/ باسم بن عبدالله عالم -عضو غير تنفيذي- مصلحة مباشرة فيها، وهو عبارة عن أعمال وخدمات قانونية أخرى غير مشمولة في نطاق عقد الخدمات الاستشارية للشركة، علماً أن التعاملات لعام 2020م بلغت 507,000 ريال ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذه الأعمال. (مرفق)

14-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة أ/علاء الدين رياض سامي في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).

15- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2020م

نموذج التوكيل

التصويت الالكتروني

سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية بدءً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 13/ 09 / 1442هـ الموافق 25/ 04/ 2021م وحتى انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط https://login.tadawulaty.com.sa

احقية تسجيل الحضور والتصويت

احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات

طريقة التواصل

وفي حالة وجود استفسار يمكن التواصل مع قسم علاقات المساهمين من خلال:

هاتف: 0126927070 تحويله: 1610 أو 1777 أو 1115

بريد إلكتروني  e.baziz@budgetsaudi.com و mazen@budgetsaudi.com و rmandhour@budgetsaudi.com

الملفات الملحقة