مقدمة

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الأول).والذي سيعقد بمشئية الله بفنق هيلتون جدة- قاعة الهدا- بمدينة جدة يوم الأربعاء 3/5/1440هـ الموافق 9/1/2019م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة

فندق هيلتون جدة- قاعة الهدا-مدينة جدة

رابط بمقر الاجتماع

https://goo.gl/maps/XZ5cMv1nEBD2

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

1440-05-03  الموافق 2019-01-09

وقت انعقاد الجمعية العامة

18:30

حق الحضور

المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.

جدول أعمال الجمعية

1- التصويت على إضافة مادة جديدة وتأخذ رقم (13) بمواد النظام بعنوان شراء الشركة لأسهمهاوبيعها وارتهانها. (مرفق).

2- التصويت على تعديل المادة (20) والتي كانت (19) من النسخة السابقة من النظام الأساسي بعنوان صلاحيات مجلس الإدارة.(مرفق).

3- التصويت على تعديل المادة (22) والتي كانت (21) من النسخة السابقة من النظام الأساسي بعنوان صلاحيات رئيس مجلس الإدارة والنائب والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر. (مرفق).

4-التصويت على تعديل المادة (30) والتي كانت (29) من النسخة السابقة من النظام الأساسي بعنوان دعوة الجمعيات. (مرفق).

5- التصويت على تعديل المادة (41) والتي كانت (40) من النسخة السابقة من النظام الأساسي بعنوان تقارير اللجنة. (مرفق).

6- التصويت على تعديل المادة (45) والتي كانت (44) من النسخة السابقة من النظام الأساسي بعنوان الوثائق المالية.(مرفق).

7- التصويت على تعديل المادة (46) والتي كانت (45) من النسخة السابقة من النظام الأساسي بعنوان توزيع الأرباح. (مرفق).

8-التصويت على تعديل المادة (47) والتي كانت (46) من النسخة السابقة من النظام الأساسي بعنوان استحقاق الأرباح والأرباح المرحلية.(مرفق).

9-التصويت على تعديل أرقام مواد النظام الأساسي بما يتناسب مع التعديلات والإضافات المقترحة.

نموذج التوكيل

التصويت الالكتروني

وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية بدءً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت 29 ربيع الثاني 1440هـ الموافق 5 يناير 2019م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التاسعة علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط  https://login.tadawulaty.com.sa 

معلومات اضافية

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت بداية انعقاد الاجتماع وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من عملية فرز الأصوات .وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (طبقاً للمرفق) مصدق من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق .وعلى المساهم أو وكليه وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس: 0126927272 أو بالبريد على الشركة المتحدة الدولية للمواصلات 2421 قريش السلامه وحدة رقم 12 جدة 23437 / 8115 المملكة العربية السعودية وذلك قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل وإبراز أصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية الاجتماع. ولمزيد من المعلومات والاستفسار أو إرسال أصل التوكيل أو صورته يرجى الاتصال على هاتف: 0126927070 تحويله: 1114 فاكس: 0126927272 أو بالبريد على الشركة المتحدة الدولية للمواصلات 2421 قريش السلامه وحدة رقم 12 جدة 23437 / 8115 المملكة العربية السعودية 21415 أو عبر البريد الإلكتروني waleed@budgetsaudi.com

الملفات الملحقة