مقدمة

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضوريا حتى إشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (Covid-19), وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره فقد تقرر عقد الجمعية العامة العادية الثامنة بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأثنين 23 / 10 / 1441هـ الموافق 15 / 6 / 2020م بمدينة جدة بمقر الشركة الرئيسي حي البساتين طريق الملك عبد العزيز. ص.ب 18106 جدة 21415، 6695 طريق الملك عبدالعزيز، حي البساتين، وحدة رقم 92، جدة 23719-4327 المملكة العربية السعودية

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة

مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة- حي البساتين طريق الملك عبد العزيز. ص.ب 18106 جدة 21415، 6695 طريق الملك عبد العزيز، حي البساتين، وحدة رقم 92، جدة 23719-4327 المملكة العربية السعودية

رابط بمقر الاجتماع

https://goo.gl/maps/A3VvG1qY6q2k4Bu78

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

1441-10-23  الموافق 2020-06-15

وقت انعقاد الجمعية العامة

18:30

حق الحضور

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

جدول أعمال الجمعية

1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2019م.

2-التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2019م.

3-التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2019م.

4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهم.

5-التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم.

6-التصويت على صرف مبلغ 2,530,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019م.

7-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة والتي لعضوي مجلس الإدارة م/ وفاء هاشم زواوي-عضو غير تنفيذي- أ/ علاء الدين رياض سامي-عضو غير تنفيذي- مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأجير سيارات متعددة المدة من شهر إلى عام والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن التعاملات لعام 2019م بلغت 31,000 ريال. ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذه العقود. (مرفق).

8-التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومكتب د/ باسم بن عبد الله عالم ومشاركيه للاستشارات القانونية والمحاماة والتي لرئيس مجلس الإدارة د/ باسم عبد الله عالم مصلحة مباشرة فيها -عضو غير تنفيذي- وهو عبارة عن عقد لتقديم الخدمات الاستشارية والقانونية للشركة سنوياً ومدة التعاقد ثلاث سنوات وتم تفعيل العقد بداية من 18 / 7 / 2019م وقيمة العقد 1,200,000 ريال سنوياً. علماً بأن التعاملات لعام 2019م بلغت 1,200,000 ريال ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذا العقد. (مرفق).

9-التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة أ/علاء الدين رياض سامي في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).

10-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.

11-التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2019م بواقع 0.5 ريال للسهم وبنسبة 5% من رأس المال وبإجمالي مبلغ وقدره 35.6 مليون ريال. (مرفق)

12-التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2019م بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 5% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 35.6 مليون ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. (مرفق)

13-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019م.

نموذج التوكيل

التصويت الالكتروني

وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية بدءً من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 19 / 10 / 1441هـ الموافق 11 / 6 / 2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط https://login.tadawulaty.com.sa

احقية تسجيل الحضور والتصويت

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من عملية فرز الأصوات

طريقة التواصل

وفي حالة وجود استفسار يمكن التواصل مع قسم علاقات المساهمين من خلال:

هاتف: 0126927070 تحويله: 1114 , 1610

فاكس: 0126927272

بريد إلكتروني waleed@budgetsaudi.com و  rmandhour@BudgetSaudi.com

الملفات الملحقة