مقدمة

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات ( بدجت السعودية ) أن تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة ( الاجتماع الأول ). والذي إنعقد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الإثنين 15 / 06 / 2020م الموافق 23 / 10 / 1441هـ من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد) وفقاً لتوجيهات هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21-7-1441هـ الموافق 16-3-2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعارآخر وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (Covid-19), وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. علما بأنه تم اكتمال النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع الأول والذي بلغت نسبة الحضور به ( 30.5% ) وذلك عن طريق التصويت الالكتروني.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة

تم عقد الجمعية بواسطة وسائل التقنية الحديثة

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

 1441-10-23 الموافق 2020-06-15

وقت انعقاد الجمعية العامة

18:30

نسبة الحضور

%30.5

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين

بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الدكتور / باسم عبد الله عبد الرحمن عالم ( رئيس مجلس الإدارة )

المهندس / خالد عبد الله خالد الدبل ( نائب رئيس مجلس الإدارة )

الدكتور / عبد العزيز عبد الرحمن ناصر العوهلي

الأستاذ / يوسف عبد الله عبد العزيز الراجحي

الأستاذه / خلود عبد الرحمن خالد الدبل

كما أعتذر عن حضور الجمعية كلاً من الأعضاء التاليين:

المهندس/ وفاء هاشم يوسف زواوي

الأستاذ / علاء الدين رياض سامي

الأستاذ / خالد محمد عبد الله زاهد

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها

بحضور رؤساء اللجان التالية أسماؤهم

الأستاذ / محمد خليل دهلوي (رئيس لجنة المراجعة)

المهندس / خالد عبد الله خالد الدبل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2019م.

2-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2019م.

3-الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2019م.

4-عدم تعيين المراجع الخارجي لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2020م وذلك لعدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من أسهم الحضور وذلك طبقا لنص المادة 93 فقرة 3 من نظام الشركات والتي تنص على أن قرارات الجمعية العامة العادية تصدر بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع وهو ما لم يتحقق بالنسبة لأي من المرشحين نتيجة امتناع 15% من الحضور عن التصويت على هذا البند حيث حصل مكتب إرنست ويونغ وشركاهم على نسبة 43.5% من أسهم الحضور ومكتب كي بي ام جي الفوزان وشركاه على نسبة 41.5% من أسهم الحضور وامتنع 15% من الحضور على التصويت على هذا البند وبالتالي لم يتم اعتماد نتيجة هذا البند نظراً لعدم حصول أياً من المرشحين على النسبة المطلوبة وهي الأغلبية المطلقة لما يفوق عن 50% من الأسهم الممثلة في الاجتماع المنعقد نظاماً وذلك كنتيجة طبيعية لامتناع بعض المساهمين من الحضور عن التصويت على هذا البند.

5-الموافقة على تعيين السادة/ كي بي ام جي الفوزان وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2021م .

6-الموافقة على صرف مبلغ 2,530,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019م.

7-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة والتي لعضوي مجلس الإدارة م/ وفاء هاشم زواوي-عضو غير تنفيذي- أ/ علاء الدين رياض سامي-عضو غير تنفيذي- مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأجير سيارات متعددة المدة من شهر إلى عام والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن التعاملات لعام 2019م بلغت 31,000 ريال. ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذه العقود.

8-الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومكتب د/ باسم بن عبد الله عالم ومشاركيه للاستشارات القانونية والمحاماة والتي لرئيس مجلس الإدارة د/ باسم عبد الله عالم مصلحة مباشرة فيها -عضو غير تنفيذي- وهو عبارة عن عقد لتقديم الخدمات الاستشارية والقانونية للشركة سنوياً ومدة التعاقد ثلاث سنوات وتم تفعيل العقد بداية من 18 / 7 / 2019م وقيمة العقد 1,200,000 ريال سنوياً. علماً بأن التعاملات لعام 2019م بلغت 1,200,000 ريال ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذا العقد.

9-الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة أ/علاء الدين رياض سامي في عمل منافس لأعمال الشركة.

10-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.

11-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول لعام 2019م بواقع 0.5 ريال للسهم وبنسبة 5% من رأس المال وبإجمالي مبلغ وقدره 35.6 مليون ريال.

12-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2019م بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 5% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 35.6 مليون ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

13-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019م.