مقدمة

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) الاعلان عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت يوم الثلاثاء 16/10/1443هـ الموافق 17/05/2022م في تمام الساعة الثامنة مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة

مقر الشركة بمدينة جدة - عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

 1443-10-16 الموافق 2022-05-17

وقت انعقاد الجمعية العامة

20:00

نسبة الحضور

35.35%

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. باسم عبدالله عالم (رئيس مجلس الإدارة)

2.خالد عبدالله الدبل (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. محمد عبدالعزيز الغنام

4. عبدالرحمن حسن بخيت

5. احمد عبداللطيف البراك

6.عبدالله جارالله السعوي

7. مقعد عبدالله الخميس

8. يوسف عبدالله الراجحي

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها

1. محمد عبدالعزيز الغنام (رئيس لجنة المراجعة)

2.مقعد عبدالله الخميس (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

3. أحمد عبداللطيف البراك (رئيس لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر)

4. يوسف عبدالله الراجحي (رئيس لجنة الاستثمار)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

2. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

4. الموافقة على صرف مبلغ 2,780,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2021م بواقع 1.3ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 13% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 92,516,668 ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

8. الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.